中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年3月21日下午2：30在上海市寶慶路21號(hào)公司5201會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)嚴(yán)曉?xún)€先生主持，部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議，國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共21人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為62，777，719股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.0682%。

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》、《關(guān)于建立公司〈股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》、 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等三項(xiàng)議案。